Cumplimiento con las Regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (O.F.A.C.)

Banco de Crédito del Perú – Miami Agency (la Agencia) está sujeto a una serie de leyes y regulaciones de los Estados Unidos de América, incluyendo las leyes relacionadas con la (*) Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), de acuerdo con el Titulo 31 del Código de Regulaciones Federales (CFR) Parte 500.

A fin de cumplir con OFAC, la agencia requiere que sus clientes cumplan con las leyes de OFAC y que no utilicen directa o indirectamente a la Agencia para realizar operaciones con países restringidos por OFAC o realizar transacciones con individuos o entidades incluidas en la lista de OFAC denominada (**) “Specially Designated Nationals List (SDN List)”. Los países restringidos por OFAC son los siguientes:

  • The Balkans (Los Balcanes)
  • Belarus (Bielorusia)
  • Burundi
  • Central African Republic (Republica Central de Africa)
  • Cuba
  • Democratic Republic of Congo (Republica Democratica del Congo)
  • Iran
  • Iraq
  • Lebanon (Libano)
  • Lybia (Libia)
  • Mali
  • Nicaragua
  • North Korea (Corea del Norte)
  • Somalia
  • Sudan
  • South Sudan (Sudan del Sur)
  • Syria (Siria)
  • Ukraine/Russia (Ucrania/Rusia)
  • Venezuela
  • Yemen
  • Zimbabwe